Екатеринбуржец предстанет перед судом по делу о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 52,1 млн рублей ...

Екатеринбуржец предстанет перед судом по делу о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 52,1 млн рублей

По данным региональной прокуратуры, в период с октября по ноябрь 2022 года обвиняемый, являясь фактическим руководителем юридического лица, вместе с сообщником совершил незаконные переводы на банковские счета нерезидентов на сумму свыше 52,1 млн рублей. Сообщается, что агенту валютного контроля были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
На имущество обвиняемого (земельные участки) был наложен арест. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.