Экономическая полиция Петербурга вывела из тени нелегальных банкиров, которые почти четыре года крутили подпольный банковский бизнес.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, двое мужчин, 49 лет и 51 года, с осени 2022 по весну 2026 года гоняли через подставные конторы деньги клиентов, которым требовалось превратить безнал в живые купюры. На дестяки "мертвых" фирм и ИП они открывали счета в разных финансовых организациях, а затем прогоняли по ним чужие суммы. Для налоговой такая цепочка выглядела как обычные платежи, хотя за каждым переводом стояла операция по обналичке.
С каждого входящего платежа организаторы снимали себе не меньше 17,5%. За три с половиной года их личная касса приросла примерно на 20 миллионов рублей.
Во время обысков у подозреваемых изъяли пачки банковских карт, печати несуществующих компаний, гаджеты и компьютеры с софтом для дистанционного управления счетами, а также съемные накопители с отчетностью о проведенных операциях.
Полицейское следствие УМВД по Калининскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и/или сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Обоим фигурантам пока оставили свободу, взяв с них подписки о невыезде.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, двое мужчин, 49 лет и 51 года, с осени 2022 по весну 2026 года гоняли через подставные конторы деньги клиентов, которым требовалось превратить безнал в живые купюры. На дестяки "мертвых" фирм и ИП они открывали счета в разных финансовых организациях, а затем прогоняли по ним чужие суммы. Для налоговой такая цепочка выглядела как обычные платежи, хотя за каждым переводом стояла операция по обналичке.
С каждого входящего платежа организаторы снимали себе не меньше 17,5%. За три с половиной года их личная касса приросла примерно на 20 миллионов рублей.
Во время обысков у подозреваемых изъяли пачки банковских карт, печати несуществующих компаний, гаджеты и компьютеры с софтом для дистанционного управления счетами, а также съемные накопители с отчетностью о проведенных операциях.
Полицейское следствие УМВД по Калининскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и/или сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Обоим фигурантам пока оставили свободу, взяв с них подписки о невыезде.
Станислав Завалишин
Ruslan Tsviatkov
Сергей Терёшин
Елена Ерёмина
Андрей Жогов
Елена Ерёмина
Андрей Жогов
Кирилл Ваксер