ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 млн рублей...

Загружено

8 дней назад

Описание
Комментарии (7)

Описание

ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 млн рублей
Это порог для физлиц за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы.
Источник средств можно подтвердить справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества.
Если клиент документы не представит, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной.
https://max.ru/channel_badnews

Сообщить о нарушении

Комментарии

Комментарии (7)

Юрий Барт

Принимать то не запретили эти средства ? 😆

8 дней назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Анастасия Невская

Откуда у простого народа 5 млн.

8 дней назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Сергей Пулин

Анастасия, ну продал человек имущество к примеру квартиру

8 дней назад 0 0 Пожаловаться
Владимир Федоренко

Да и без банков раньше обходились.

8 дней назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Nikita Rachinsky

Боюсь, до этого т.н. порога простой народ не дойдёт

8 дней назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Александр Петров

Игорь, я бы перефразировал - рекомендации эти направлены на контроль, чтобы простой народ остался простым народом

8 дней назад 0 0 Пожаловаться

Игорь Родин

Nikita, Ну, если без ёрничания, то и рекомендации эти направлены не на борьбу с простым народом.

8 дней назад 0 0 Пожаловаться
Василий Владимирович

Как же хорошо, что у меня нет 5млн, фуф, бюрократия эта

8 дней назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Максим Пронкин

Василий, да вась, просто живем, водка гитара и рыба и баня 😎

8 дней назад 0 0 Пожаловаться
Ирина Панкова

А своих они будут проверять? А то у одного нашли миллиард, у другого - 3. Или будет вынужденная взятка?)

8 дней назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Ирина Панкова

Полина, пусть справку, именно это же предлагается😁

8 дней назад 0 0 Пожаловаться

Полина Юрьевна

Ирина, всё нажито непосильным трудом

8 дней назад 0 0 Пожаловаться
Миша Миха

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю где?
Припев: Не горы, не овраги и не лес, Не океан без дна и берегов, А поле, поле, поле, поле чудес, Поле чудес в Стране дураков. Крекс-пекс-фекс...

8 дней назад 0 0 Отвечать Пожаловаться