Новосибирцев осудили за незаконный перевод 69 млн на счета китайской компании и подставного лица
В Новосибирске вынесли приговор 47-летней женщине и 50-летнему мужчине, которых признали виновными по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК (совершение незаконных валютных операций), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год сибиряки перевели более 23 миллионов рублей на счета нерезидентов организаций, зарегистрированных на территории Китайской Народной Республики. Агентам валютного контроля подсудимые предоставляли документы, в которых содержались ложные сведения о целях и назначении перевода.
Кроме того, в период с 2020 по 2021 год по аналогичной схеме они перевели еще 46 миллионов, используя созданную ими компанию, которая была зарегистрировано на подставное лицо.
— Суд назначил виновным от года и шести месяцев до двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от двух до трех лет со штрафом от 15 до 20 тысяч рублей каждому, — сообщили в прокуратуре НСО.
© Прецедент
В Новосибирске вынесли приговор 47-летней женщине и 50-летнему мужчине, которых признали виновными по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК (совершение незаконных валютных операций), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год сибиряки перевели более 23 миллионов рублей на счета нерезидентов организаций, зарегистрированных на территории Китайской Народной Республики. Агентам валютного контроля подсудимые предоставляли документы, в которых содержались ложные сведения о целях и назначении перевода.
Кроме того, в период с 2020 по 2021 год по аналогичной схеме они перевели еще 46 миллионов, используя созданную ими компанию, которая была зарегистрировано на подставное лицо.
— Суд назначил виновным от года и шести месяцев до двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от двух до трех лет со штрафом от 15 до 20 тысяч рублей каждому, — сообщили в прокуратуре НСО.
© Прецедент
Комментарии к этому посту не найдены. Прокомментируйте первым!