В Петербурге полиция совместно с Росфинмониторингом накрыла ОПГ, которая в течение двух лет занималась незаконной банковской деятельностью. С октября 2023 по декабрь 2025-го теневые банкиры предлагали своим клиентам услуги по обналичиванию и транзиту денег. Себе они брали примерно 12% с каждой операции, и общая сумма, которую они таким образом заработали, превысила 500 миллионов рублей.
Подробности выясняют следователи региональной полиции в рамках расследования уголовного дела по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантами стали четыре человека: предполагаемый организатор, он же – учредитель фирм, через которых производились обнал и транзит, координатор группы и двое сообщников, которые искали клиентов и непосредственно занимались финансовыми процессами.
Всю четверку задержали. Во время обысков полицейские нашли банковские карты, «липовые» печати, компьютеры, телефоны, флешки и многое другое, что поможет доказать вину подозреваемых.
Организатора отправили под домашний арест, остальным избрали меры пресечения в виде запрета определенных действий.
📹 МВД России
Подробности выясняют следователи региональной полиции в рамках расследования уголовного дела по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантами стали четыре человека: предполагаемый организатор, он же – учредитель фирм, через которых производились обнал и транзит, координатор группы и двое сообщников, которые искали клиентов и непосредственно занимались финансовыми процессами.
Всю четверку задержали. Во время обысков полицейские нашли банковские карты, «липовые» печати, компьютеры, телефоны, флешки и многое другое, что поможет доказать вину подозреваемых.
Организатора отправили под домашний арест, остальным избрали меры пресечения в виде запрета определенных действий.
📹 МВД России
Алексей Иванов
Антон Ломако
Андрей Шугай
Марина Захарова
Андрей Граков
Вечерний В
Марина Захарова