В Казани осудят предполагаемых создателей процессинговой площадки Trust2Pay. По делу проходят четверо жителей города: Марат Мурзаев, Булат Усманов, Руфат Шарафетдинов и Ильнур Хабибуллин.
Их обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. Подсудимые и их защита просили о смягчении меры пресечения до запрета определенных действий, указывая, что более года находятся под стражей и лишены возможности работать. Однако суд оставил их под домашним арестом до декабря, сообщает корреспондент БИЗНЕС Online.
Старт процесса пришлось отложить: обвинительное заключение, которое получили Шарафетдинов и Мурзаев, оказалось на две страницы длиннее материалов дела. Итоговое обвинение огласят на следующих заседаниях.
По данным наших источников (https://t.me/businessgazeta/10326), Trust2Pay могла быть одной из крупнейших площадок по отмыванию денег в стране. Через нее могли пройти десятки миллионов долларов, в том числе средства, похищенные телефонными мошенниками и полученные от оплаты запрещенных веществ.
Их обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. Подсудимые и их защита просили о смягчении меры пресечения до запрета определенных действий, указывая, что более года находятся под стражей и лишены возможности работать. Однако суд оставил их под домашним арестом до декабря, сообщает корреспондент БИЗНЕС Online.
Старт процесса пришлось отложить: обвинительное заключение, которое получили Шарафетдинов и Мурзаев, оказалось на две страницы длиннее материалов дела. Итоговое обвинение огласят на следующих заседаниях.
По данным наших источников (https://t.me/businessgazeta/10326), Trust2Pay могла быть одной из крупнейших площадок по отмыванию денег в стране. Через нее могли пройти десятки миллионов долларов, в том числе средства, похищенные телефонными мошенниками и полученные от оплаты запрещенных веществ.
Комментарии к этому посту не найдены. Прокомментируйте первым!