Наличные деньги при пополнении счёта попадут под новый контроль.
ЦБ готовит рекомендации для банков по проверке происхождения средств физлиц и компаний. Под контроль планируют включить операции, связанные с внесением рублей на счёт, а также обменом валюты. То есть внимание будет направлено не только на движение денег по счетам, но и на источник наличных, которые клиент приносит в банк.
Отдельно регулятор планирует изменить 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. Новые рекомендации должны уточнить подход банков к таким операциям, а изменения законодательства могут расширить правила проверки источника денег.
ЦБ готовит рекомендации для банков по проверке происхождения средств физлиц и компаний. Под контроль планируют включить операции, связанные с внесением рублей на счёт, а также обменом валюты. То есть внимание будет направлено не только на движение денег по счетам, но и на источник наличных, которые клиент приносит в банк.
Отдельно регулятор планирует изменить 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. Новые рекомендации должны уточнить подход банков к таким операциям, а изменения законодательства могут расширить правила проверки источника денег.
Антон Эдуардович
Александр Конищев
Юлия Маликова
Александр Борисов
Сергей Дмитриев
Алексей Базлов
Дмитрий Анатольевич Банкротство Орск
Наталия Хрипко
Илья Смирнов
Владимир Шумаков
Роман Трушкин
Виталий Виталий
Михаил Михайлович
Григорий Перваков
Александр Александров
Вячеслав Кривёнок
Александр Кузнецов
Евгений Анцышкин Анисов
Евгений Анцышкин Анисов
Ренат Галлямутдинов
Надежда Храповицкая
Александр Александров
Lord Raven
Дмитрий Марьин