В Ростовской области направлено в суд дело о крупном мошенничестве с обналичкой. Об этом пишут СМИ.
Пятерых участников преступной группы будут судить за незаконные банковские операции. По версии следствия, с 2018 по 2024 год они через сеть подставных фирм провели более 516 млн рублей.
Все компании — фиктивные, оформленные на подставных лиц, якобы занимающихся грузоперевозками, строительством и торговлей. Никакой реальной деятельности у них не было. Через них по фальшивым платёжным поручениям выводились деньги.
Участники схемы получили доход более 36 млн рублей.
Их обвиняют по нескольким статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность, создание фиктивных юридических лиц и неправомерный оборот платёжных средств. Теперь дело рассмотрит Аксайский районный суд.
Пятерых участников преступной группы будут судить за незаконные банковские операции. По версии следствия, с 2018 по 2024 год они через сеть подставных фирм провели более 516 млн рублей.
Все компании — фиктивные, оформленные на подставных лиц, якобы занимающихся грузоперевозками, строительством и торговлей. Никакой реальной деятельности у них не было. Через них по фальшивым платёжным поручениям выводились деньги.
Участники схемы получили доход более 36 млн рублей.
Их обвиняют по нескольким статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность, создание фиктивных юридических лиц и неправомерный оборот платёжных средств. Теперь дело рассмотрит Аксайский районный суд.
Комментарии к этому посту не найдены. Прокомментируйте первым!