🔸Россиянам назвали сумму, которую можно внести в банк без необходимости объяснять источник происхождения денег ...

🔸Россиянам назвали сумму, которую можно внести в банк без необходимости объяснять источник происхождения денег
🔹Обычно крупные суммы, такие как 600-700 тысяч рублей, внесённые на счёт за один раз, не вызывают особого внимания со стороны служб финансового мониторинга.
🔸Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
🔹Она отметила, что важную роль играет история финансового поведения клиента. Специалист пояснила, что если человек долгое время не показывал значительных доходов через официальные каналы, а затем внезапно внес крупную сумму наличными, это может вызвать подозрения.
"Для снижения рисков при операциях с крупными суммами Асяева дала несколько советов. Лучше всего вносить деньги постепенно и безналичным способом. Также рекомендуется заранее подготовить письменное объяснение происхождения средств и иметь подтверждающие документы, например, чеки о продаже имущества."