Суммы до миллиона рублей, даже в 600-700 тысяч, которые вносят на банковский счёт одновременно, не привлекут вниманием мониторинга, рассказала финансовый эксперт Асяева.
По её словам, порог для пристального внимания начинается от одного миллиона рублей, внесенных наличными. Однако многое зависит от финансовой истории клиента.
«Если человек долгое время не демонстрировал значительных доходов по официальным каналам, а потом внезапно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы».
Чтобы минимизировать риски, россиянам советуют вносить средства постепенно и лучше использовать безналичные платежи. Важно заранее подготовить письменное объяснение происхождения денег и иметь подтверждающие документы, такие как чеки о продаже крупных объектов.
По её словам, порог для пристального внимания начинается от одного миллиона рублей, внесенных наличными. Однако многое зависит от финансовой истории клиента.
«Если человек долгое время не демонстрировал значительных доходов по официальным каналам, а потом внезапно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы».
Чтобы минимизировать риски, россиянам советуют вносить средства постепенно и лучше использовать безналичные платежи. Важно заранее подготовить письменное объяснение происхождения денег и иметь подтверждающие документы, такие как чеки о продаже крупных объектов.
Комментарии к этому посту не найдены. Прокомментируйте первым!