Суммы до миллиона рублей, даже в 600-700 тысяч, которые вносят на банковский счёт одновременно, не привлекут вниманием мониторинга, рассказала финансовый эксперт Асяева.
По её словам, порог для пристального внимания начинается от одного миллиона рублей, внесенных наличными. Однако многое зависит от финансовой истории клиента.
«Если человек долгое время не демонстрировал значительных доходов по официальным каналам, а потом внезапно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы».
Чтобы минимизировать риски, россиянам советуют вносить средства постепенно и лучше использовать безналичные платежи. Важно заранее подготовить письменное объяснение происхождения денег и иметь подтверждающие документы, такие как чеки о продаже крупных объектов.
По её словам, порог для пристального внимания начинается от одного миллиона рублей, внесенных наличными. Однако многое зависит от финансовой истории клиента.
«Если человек долгое время не демонстрировал значительных доходов по официальным каналам, а потом внезапно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы».
Чтобы минимизировать риски, россиянам советуют вносить средства постепенно и лучше использовать безналичные платежи. Важно заранее подготовить письменное объяснение происхождения денег и иметь подтверждающие документы, такие как чеки о продаже крупных объектов.
Гнев Божий
Там вообще выборочно блокируют.
Переводить мошшеникам не проблема ибо они в доле с банками
Наташа Олемска
Адам Абакаров
Дмитрий Александрович
Ярослав Чебаков
Инфо Человек
Сейчас карты блокируются, когда происходят частые переводы (то есть дробление крупной суммы).
Только после 2030 года, после путинского застоя, можно будет нормально жить и развиваться.
Вера Богдасарова
Мария Елецкая
Денис Замятин
Денис Замятин
Мирослав Калмыков