Полиция Петербурга ликвидировала межрегиональный канал незаконного оборота банковских и SIM-карт
В Петербурге и Москве оперативники лидера и участника криминального бизнеса, 34 и 35 лет. Преступная схема была запущена в июле прошлого года. Старший, находясь в столице, через мессенджеры наладил связь с анонимными кураторами и организовал систему закупки банковских и сим-карт, оформленных на третьих лиц - так называемых дропперов. При помощи объявлений в интернете он сформировал сеть таких людей в нескольких регионах. Его младший подельник занимался оформлением и передачей средств платежей. В дальнейшем банковские карты и симки использовались для различных противоправных финансовых операций.
Доход организатора составлял около 300 тысяч рублей в месяц, сообщник получал вдвое меньше. Для конспирации вознаграждение им выплачивалось в криптовалюте.
В ходе обысков у них изъяли больше 600 банковских и сим-карт, 19 смартфонов с компрометирующей перепиской и записи с финансовой отчетностью. В распоряжении оперативников оказались данные более 1000 владельцев счетов, вовлеченных в махинации.
Фигуранты задержаны. Следователем ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ (приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций). Полиция устанавливает иных участников криминальной цепочки и выявляет дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Гражданам, продавшим свои платежные средства, будет дана правовая оценка, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В Петербурге и Москве оперативники лидера и участника криминального бизнеса, 34 и 35 лет. Преступная схема была запущена в июле прошлого года. Старший, находясь в столице, через мессенджеры наладил связь с анонимными кураторами и организовал систему закупки банковских и сим-карт, оформленных на третьих лиц - так называемых дропперов. При помощи объявлений в интернете он сформировал сеть таких людей в нескольких регионах. Его младший подельник занимался оформлением и передачей средств платежей. В дальнейшем банковские карты и симки использовались для различных противоправных финансовых операций.
Доход организатора составлял около 300 тысяч рублей в месяц, сообщник получал вдвое меньше. Для конспирации вознаграждение им выплачивалось в криптовалюте.
В ходе обысков у них изъяли больше 600 банковских и сим-карт, 19 смартфонов с компрометирующей перепиской и записи с финансовой отчетностью. В распоряжении оперативников оказались данные более 1000 владельцев счетов, вовлеченных в махинации.
Фигуранты задержаны. Следователем ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ (приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций). Полиция устанавливает иных участников криминальной цепочки и выявляет дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Гражданам, продавшим свои платежные средства, будет дана правовая оценка, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Дмитрий Никифоров
Сергей Змеев
Павел Копёнкин
Галина Колосова
Мария Ильина
Валентин Ткаченко