Банки начали блокировать счета россиян за переводы самим себе. Это связано с ужесточением борьбы с отмыванием денег и...

Описание
Комментарии (30)

Банки начали блокировать счета россиян за переводы самим себе.
Это связано с ужесточением борьбы с отмыванием денег и автоматизацией систем финансового мониторинга. Их обучают фиксировать операции, которые содержат признаки анонимности или выглядят нетипично.
Например, если суммы переводов крупные, операции часто повторяются, средства поступают на новые реквизиты, большие суммы дробятся, появляются поступления от третьих лиц.
Подозрение также вызывает внезапный вывод средств после долгого накопления. Во всех случаях банк приостановит операцию до выяснения обстоятельств.
Чтобы не создавать риск блокировки, эксперты советуют избегать многочисленных мелких переводов между личными счетами, не совершать транзакции без понятного назначения и заранее предупреждать банк о движениях значительных средств.

Сообщить о нарушении

Комментарии

Комментарии (30)

Вито Сафронов

А можно ссылку на источник, пожалуйста? А то в последнее время пишут жижную херню. А народ, вместо пруфов, начинают сразу негодовать.

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Саня Грузофф

НАЛИЧКА ТОВАРИЩИ НАЛИЧКА!
И тогда банки задумаются как шуршать по чужим карманам.

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Андрей Великсар

Привыкайте товарищи!))

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Россиянин Россиянин

Вы че чушпаны дырявые, посасите 😡внатуре берега там попутали всякие попуасы

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Ирина Ирина

Веселее дело пойдёт с цифровым рублём!👏👏👏

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Елена Хамитова

Тогда зарплату пусть наличными выдают, как по старинке...

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Александр Вольвач

Пора возвращать наличный расчёт !

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Ольга Веллер

По сути эта статья о том, что банками пользоваться больше не безопасно!!! Они могут в любой момент заблокировать все ваши средства и пользоваться вашими деньгами по своему усмотрению, прикрываясь законом!!!
Все переходим на наличку)))

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Владимир Денисов

Ольга, давно пора

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться
Владимир Денисов

Банки это одна из ветвь мафии!

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Dmitriy Vladimirovich

та нахер эти банки
наличка
пилят свое рыло

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Илюха Кот

Мля а если я на ставках то вывожу то пополняю че мне теперь не выводить 🤣

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Дмитрий Лимонов

Илюха, всё, хана, ставки тоже теперь для особых граждан, как и высшее образование)

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться
Дмитрий Лимонов

Действительно, это же не вывод государственных средств за рубеж, нужно срочно разбираться, почему копеечные суммы гражданин сам себе переводит 😆

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Роман Парфенов

Довыё6ываются

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Максим Мартынов

У меня подозрения вчера было с моей карточки Т-банк списали 3000 руб. ушли как своих ушей невидать, буду наличкой пользоваться пошли эти банки нах..

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Олег Олег

Наташа, это в каких интересно магазинах нет налички ?

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться

Наташа Новицкая

Максим, самое прикол то что в магазинах нет денег налички

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться

Максим Мартынов

Наташа, электронные деньги как и выборы это фальсификация и обман граждан Р. Ф.

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться
Александр Небыков

А как кредиты платить? Тогда если счета блокируют!

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Артём Таранов

Александр, По сути если банк заблокировал счета не имея на то оснований, то получается это форс мажор, никаких процентов и штрафов быть не должно, но тогда придется побегать

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться

Игорь Шурпита

Александр, а не платить

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться

Градислава Мельникова

Артём, подать в суд.. Пусть платят за самоуправство

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться
Елена Борзенкова

Мы уже своими денежными средствами не можем пользоваться как хочется нам.Для чего тогда нам нужен банк и банковские карты.

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Александр Козлов

Елена, это те же мошенники только под большой крышей.берут у тебя под 10%,а если хочешь у них взять,то дадут под 20%

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться

Елена Борзенкова

Александр, а то и побольше чем 20%.

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться
أندريه سافتشينكو

😅😅😅

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Veronika Svetlova

Это что теперь, каждый раз как перевела маме, бегать по банкам, доказывать?

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Никита Зимин

Veronika, именно... Возвращяемся на наличку..

2 несколько месяцев назад 0 0 Пожаловаться
Александр Лада

П#д о₽ы совсем уже ак¥ели

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Фёдор Бондарчук

Граждане,храните деньги в стеклянных банках.

2 несколько месяцев назад 0 0 Отвечать Пожаловаться