Банки начали блокировать счета россиян за переводы самим себе.
Это связано с ужесточением борьбы с отмыванием денег и автоматизацией систем финансового мониторинга. Их обучают фиксировать операции, которые содержат признаки анонимности или выглядят нетипично.
Например, если суммы переводов крупные, операции часто повторяются, средства поступают на новые реквизиты, большие суммы дробятся, появляются поступления от третьих лиц.
Подозрение также вызывает внезапный вывод средств после долгого накопления. Во всех случаях банк приостановит операцию до выяснения обстоятельств.
Чтобы не создавать риск блокировки, эксперты советуют избегать многочисленных мелких переводов между личными счетами, не совершать транзакции без понятного назначения и заранее предупреждать банк о движениях значительных средств.
Это связано с ужесточением борьбы с отмыванием денег и автоматизацией систем финансового мониторинга. Их обучают фиксировать операции, которые содержат признаки анонимности или выглядят нетипично.
Например, если суммы переводов крупные, операции часто повторяются, средства поступают на новые реквизиты, большие суммы дробятся, появляются поступления от третьих лиц.
Подозрение также вызывает внезапный вывод средств после долгого накопления. Во всех случаях банк приостановит операцию до выяснения обстоятельств.
Чтобы не создавать риск блокировки, эксперты советуют избегать многочисленных мелких переводов между личными счетами, не совершать транзакции без понятного назначения и заранее предупреждать банк о движениях значительных средств.
Комментарии к этому посту не найдены. Прокомментируйте первым!