В Генпрокуратуре поддержали идею контроля банковских переводов мигрантов
Генеральная прокуратура России поддержала идею отслеживать банковские переводы иностранцев, чтобы выявлять подозрительные операции. Сегодня мигранты могут спокойно прийти в банк с пластиковой картой и открыть счет, а после вывести деньги. По этой причине важно отслеживать, кто и куда выводит средства.
Банк России и Росфинмониторинг уже занимаются разработкой специальных инструментов для кредитных организаций, которые позволят применять более точную идентификацию иностранцев при открытии счетов. Чаще всего нелегалы применяют поддельные или украденные паспорта, чтобы их невозможно было отследить. Более 50% приезжих используют такую схему, чтобы обманывать россиян или вкладываться в другие нелегальные махинации.
Подписывайтесь на Readovka
#Readovka_новости #Россия #Мигранты
Генеральная прокуратура России поддержала идею отслеживать банковские переводы иностранцев, чтобы выявлять подозрительные операции. Сегодня мигранты могут спокойно прийти в банк с пластиковой картой и открыть счет, а после вывести деньги. По этой причине важно отслеживать, кто и куда выводит средства.
Банк России и Росфинмониторинг уже занимаются разработкой специальных инструментов для кредитных организаций, которые позволят применять более точную идентификацию иностранцев при открытии счетов. Чаще всего нелегалы применяют поддельные или украденные паспорта, чтобы их невозможно было отследить. Более 50% приезжих используют такую схему, чтобы обманывать россиян или вкладываться в другие нелегальные махинации.
Подписывайтесь на Readovka
#Readovka_новости #Россия #Мигранты
Елена Сокас
Лариса Абрамовская
Валерия Мартынова
Владимир Пахотин
...душманы для спонсирования террористов могут переводить любые суммы?..
...а поддельные паспорта?..
..мой в любом банке крутят по полной, да ещё-кепочку снимите для идентификации фото...
Ruslan Shilovskiy
Ruslan Shilovskiy
Ruslan Shilovskiy
Вера Кольцова
Вера Кольцова
Вера Кольцова
Ruslan Shilovskiy
Вера Кольцова
Елена Елена