Двое жителей Новосибирска осуждены за незаконные валютные операции
Железнодорожным районным судом Новосибирска рассмотрено уголовное дело в отношении 47-летней и 50-летнего жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В период с 10.01.2019 по 28.05.2020 совместно осуществляли незаконные валютные операции по переводу валюты на банковские счета нерезидентов организаций, зарегистрированных на территории Китая, предоставляя кредитным организациям - агентам валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму более 23 млн рублей.
Подсудимый совместно с неустановленным лицом в период с 09.07.2020 по 07.12.2021 осуществляли незаконные валютные операции по аналогичной схеме на сумму более 46 млн рублей с использованием юридического лица, которое они создали в мае 2020 года, зарегистрировав его на подставное лицо.
Суд назначил виновным от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет со штрафом от 15 до 20 тыс. рублей каждому.
❗Все важные и оперативные новости 18+ про Новосибирск мы публикуем в нашем телеграм-канале, загляни 👉 vk.cc/cSGFSf
Если плохо грузит, заходи в MAX 👉max.ru/chp54
Железнодорожным районным судом Новосибирска рассмотрено уголовное дело в отношении 47-летней и 50-летнего жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В период с 10.01.2019 по 28.05.2020 совместно осуществляли незаконные валютные операции по переводу валюты на банковские счета нерезидентов организаций, зарегистрированных на территории Китая, предоставляя кредитным организациям - агентам валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму более 23 млн рублей.
Подсудимый совместно с неустановленным лицом в период с 09.07.2020 по 07.12.2021 осуществляли незаконные валютные операции по аналогичной схеме на сумму более 46 млн рублей с использованием юридического лица, которое они создали в мае 2020 года, зарегистрировав его на подставное лицо.
Суд назначил виновным от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет со штрафом от 15 до 20 тыс. рублей каждому.
❗Все важные и оперативные новости 18+ про Новосибирск мы публикуем в нашем телеграм-канале, загляни 👉 vk.cc/cSGFSf
Если плохо грузит, заходи в MAX 👉max.ru/chp54
Лана Полухина
Кристина Тишкина
Денис Тюмин