В Новосибирске утвердили обвинение по делу о фиктивном вывозе валюты на 1,3 млн рублей
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконных валютных операциях на сумму более 1,3 млн рублей.
По данным пресс-службы ведомства, 55-летний житель региона в 2020 году с помощью подконтрольной фирмы заключил фиктивные контракты на поставку овощей и фруктов из-за рубежа. Банк, не зная о поддельной схеме, поставил документы на учёт и провёл оплату.
Деньги за якобы импортированный товар были перечислены, но продукция в Россию так и не поступила. Средства также не были возвращены, попыток взыскать их обвиняемый не предпринимал.
Факт нарушений выявила Новосибирская таможня спустя два года. Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд. По ч. 2 ст. 193.1 УК РФ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
© Сиб.фм
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконных валютных операциях на сумму более 1,3 млн рублей.
По данным пресс-службы ведомства, 55-летний житель региона в 2020 году с помощью подконтрольной фирмы заключил фиктивные контракты на поставку овощей и фруктов из-за рубежа. Банк, не зная о поддельной схеме, поставил документы на учёт и провёл оплату.
Деньги за якобы импортированный товар были перечислены, но продукция в Россию так и не поступила. Средства также не были возвращены, попыток взыскать их обвиняемый не предпринимал.
Факт нарушений выявила Новосибирская таможня спустя два года. Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд. По ч. 2 ст. 193.1 УК РФ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
© Сиб.фм
Opportunity Time
Денис Денис
Паша Бешеный
Дмитрий Кейн
Денис Гавриченко