В Новосибирске 8 человек отмыли более 2 миллиардов рублей Полицейские задержали восемь человек, подозреваемых в...

В Новосибирске 8 человек отмыли более 2 миллиардов рублей
Полицейские задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. На момент поимки шестеро из них находились на территории Новосибирска, двое – вЯлте в Крыму.

С 2023 по 2024 год они предоставляли юр лицам на территории Новосибирской области услуги по обналичиванию деньги, учредив для этого не менее 30 фирм-однодневок. При этом лицензии на проведение таких операций у них не имелось.

Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям: оплата услуг или поставка товара. Всего через руки подельников прошло более двух миллиардов рублей, а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей.

По местам жительства в ходе обысков и изъяли пакеты документов, деньги, телефоны, банковские и сим-карты.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В настоящее время все фигуранты доставлены в полицию. Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
❗️Все важные и оперативные новости 18+ про Новосибирск мы публикуем в нашем телеграм-канале, загляни 👉 vk.cc/cSGFSf