Обнал «по-русски» на улицах Пхукета: местная полиция пришла с обыском в два десятка офисов, подозреваемых в отмывании ₽468 млн
В Таиланде местная полиция обыскивает 17 офисов российских компаний, сотрудники которых подозреваются в отмывании ₽468 млн. Находчивые дельцы маскировались как могли — например, делали поддельные документы и оказывали прочие услуги. Бизнес процветал, как неожиданно в одну из точек нагрянули полицейские — один соучастник группировки был пойман на мелком и изощренном мошенничестве. «Бизнесмен» представлялся важным чиновником управления электроэнергетики и обманом убеждал горожан скачать ноу-нейм приложение. Развод сходил ему с рук десятки раз — получая доступ к счетам жертв, мужчина пересылал деньги себе и по отработанной схеме обналичивал. Только подобным образом делец умудрился заполучить ₽1,3 млн.
Список схем вывода денег не ограничен таким, на первый взгляд, примитивным разводом. Махинации русских «обнальщиков» не пересчитать по пальцам обеих рук, а, как показало следствие, в «картель» входило 38 компаний. Сколько еще «открытий» предстоит тайской полиции и ограничена ли программа-максимум дельцов ₽468 млн — пока не ясно.
Подписывайтесь на Readovka
#Readovka_новости #Таиланд
В Таиланде местная полиция обыскивает 17 офисов российских компаний, сотрудники которых подозреваются в отмывании ₽468 млн. Находчивые дельцы маскировались как могли — например, делали поддельные документы и оказывали прочие услуги. Бизнес процветал, как неожиданно в одну из точек нагрянули полицейские — один соучастник группировки был пойман на мелком и изощренном мошенничестве. «Бизнесмен» представлялся важным чиновником управления электроэнергетики и обманом убеждал горожан скачать ноу-нейм приложение. Развод сходил ему с рук десятки раз — получая доступ к счетам жертв, мужчина пересылал деньги себе и по отработанной схеме обналичивал. Только подобным образом делец умудрился заполучить ₽1,3 млн.
Список схем вывода денег не ограничен таким, на первый взгляд, примитивным разводом. Махинации русских «обнальщиков» не пересчитать по пальцам обеих рук, а, как показало следствие, в «картель» входило 38 компаний. Сколько еще «открытий» предстоит тайской полиции и ограничена ли программа-максимум дельцов ₽468 млн — пока не ясно.
Подписывайтесь на Readovka
#Readovka_новости #Таиланд
![❗️На 92 году жизни скончался скульптор Зураб Церетели [https://vk.com/readovkanews|Подписывайтесь на Readovka]](https://sun1-89.userapi.com/s/v1/ig2/zGRYnwSiN5tw0REhusACK1iLrlpQp-CPUh0TfFnwcDIgci_51-CAP6eMsidXWsYfagzo99WLqn9SglKiRkwglCu1.jpg?quality=95&as=32x18,48x27,72x40,108x61,160x90,240x135,360x202,480x270,540x304,640x360,720x405,1080x607,1280x720&from=bu&cs=320x213#151584.jpg)
Комментарии к этому посту не найдены. Прокомментируйте первым!