ЦБ РФ объявил о новой мере против легализации преступных доходов. Банкам приказано ежедневно анализировать операции клиентов, которые вносят крупные суммы наличных.
Регулятор представил признаки подозрительных операций физлиц и юрлиц. Это более 5 млн рублей, внесённых на счёт в течение 30 дней, а также высокая доля таких операций — не менее 70%. Кроме того, банки должны заинтересоваться большим числом таких операций — не менее 10 в течение 30 дней, каждая на сумму более 100 тысяч рублей.
В ЦБ отметили, что меры не коснутся клиентов, про которых банки знают о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения доходов.
Регулятор представил признаки подозрительных операций физлиц и юрлиц. Это более 5 млн рублей, внесённых на счёт в течение 30 дней, а также высокая доля таких операций — не менее 70%. Кроме того, банки должны заинтересоваться большим числом таких операций — не менее 10 в течение 30 дней, каждая на сумму более 100 тысяч рублей.
В ЦБ отметили, что меры не коснутся клиентов, про которых банки знают о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения доходов.
Андрей Лебедев
9-летний Рома из Мурманской области вместе с другом нашел на дороге пакет. Когда мальчики заглянули внутрь, то увидели конверт с внушительной пачкой пятитысячных купюр.
Школьник говорит, что никогда не держал в руках столько денег. Рома вспомнил слова родителей, что у каждой вещи есть хозяин, поэтому позвонил маме и рассказал о находке. Она велела отнести деньги в полицию. А там мальчику вручили грамоту с благодарностью.
Ольга Кондратьева
Админ паблика
Ирина Елина
Алексей Кондауров
Максим Сидоров
Александр Куцев
Андрей Баумейстер (украинский философ): «Всегда у нас разоблачают российскую пропаганду. Уже большинство моих коллег в Киеве, не только в Киеве, фактически уже стали стали профессионалами антироссийской пропаганды. ... Но "немножко посмотрите на украинскую пропаганду – она не приятнее, она не светлее, это такая же пропаганда, такая же фабрика лжи, только менее талантливая». Пропагандисты. «...Притула... Стерненко не видит последнего ряда букв маленьких, поэтому он не может воевать...» Они не на войне, ... И потом их поколение молодых, здоровых ребят спрашивают нас стариков, кому за 50, серьёзно: «Вы должны быть там». ... Остаются «...Шлемоносцы*, лгуны и воры. Шлемоносцы, лгуны и воры – основной ресурс нынешней власти».
Виталий Дикий (украинский журналист и ведущий ютубканала Дикий live): «Как говорится, беда той стране, где патриотизм возведён в ранг профессии».
Баумейстер: «Не только профессии, а и в ранг морального авторитета».
...*Шлемоносцы – это типа ничего не достигшего Владислава Гераскевича на Олимпиаде в Милане, после которой он требовал в Верховной Раде "отменить" реального олимпийского чемпиона и легенду мирового спорта Сергея Бубку за его якобы «недоукраинскость» и «пророссийскость».
УБОГОСТЬ, ЗАМАСКИРОВАННАЯ ПОД ПРЕВОСХОДСТВО. АНДРЕЙ БАУМЕЙСТЕР | ДИКИЙ LIVE // Дикий live
226 тыс. Подписчиков. https://www.youtube.com/watch?v=IZ_ajZD2Z2U
103 329 просмотров 6 мар. 2026 г.
Анна Фокина
Александр Куцев
Анна Фокина
Антон Я
45 000 ₽/мес без залога и комиссии. Косметический ремонт, стиралка, холодильник, бойлер. Можно с детьми/животными. Яндекс Аренда — онлайн заявка, проверенный собственник, финзащита. Метро Балтийская 14 мин.
Ссылка: https://realty.yandex.ru/offer/3594861877682722825/ Пиши в чат Яндекса или заполняй анкету прямо по ссылке. Заселение быстро.
Репост знакомым, кто срочно ищет квартиру!
Админ паблика
значительный объем внесения на счет клиента — физлица наличных денежных средств (например, в совокупном объеме не менее ₽5 млн в течение 30 дней) и высокая доля таких операций (например, не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных денежных средств) с последующим их расходованием за небольшой период времени (например, в течение десяти дней) путем совершения в значительном объеме (например, в совокупном объеме не менее 70% от объема внесенных наличных средств) переводов за рубеж;
большое количество операций по внесению на счет клиента — физлица наличных денежных средств в значительных объемах (например, не менее десяти операций, каждая из которых на сумму не менее чем ₽100 тыс. в течение 30 дней) с последующим их расходованием за небольшой период времени (например, в течение 10 дней) путем совершения в значительном объеме (например, в совокупном объеме не менее 70% от объема внесенных наличных средств) переводов за рубеж;
значительный объем операций клиента — физлица, являющегося плательщиком, по переводу денежных средств без открытия банковского счета посредством предоставления наличных денежных средств для зачисления на банковский счет юрлица (например, в совокупном объеме не менее ₽5 млн в течение 30 дней) в случае наличия у банка оснований полагать, что действительной целью является оплата по договору за третье юрлицо (например, оплата за нерезидента в пользу российского юрлица).
Признаки в отношении операций клиентов — юрлиц:
внесение на счет клиента — юрлица, являющегося нерезидентом, в течение 30 дней наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей ₽30 млн;
внесение на счет клиента — юрлица, являющегося резидентом, или ИП в течение 30 дней наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей ₽30 млн, при условии, что данная сумма значительно превышает среднемесячные обороты по счетам данного клиента — юрлица или ИП за предшествующие три месяца;
внесение на счет клиента — юрлица, являющегося резидентом, или ИП на свой счет в течение 30 дней наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей ₽30 млн, при условии, что ранее операции по счетам данного клиента осуществлялись преимущественно в безналичной форме либо осуществляемая деятельность не предполагает интенсивного использования им наличной формы расчетов.
Макс Абрамов
Иван Парфенов
Андрей Лебедев
Андрей Лебедев
Московский зоопарк собирается спасти животных, которые принадлежали Пабло Эскобару. Дело в том, что после смерти наркобарона в 1993 году принадлежавшие ему бегемоты начали бесконтрольно размножаться и стали одной из главных экологических проблем Колумбии.
Андрей Лебедев
Сегодня доллар впервые с февраля 2023 года упал ниже 71 руб. Но к концу года эксперты прогнозируют, что американская валюта сильно и цены на доставку сильно вырастут. Поэтому россиянам следует покупать импортные товары прямо сейчас.
Это касается всего: бытовой техники, стройматериалов и запчастей. А иномарки в будущем могут стать еще большей роскошью, предупреждают специалисты.
Готовы закупаться?
Андрей Лебедев
Петербурженка Наталья пришла в поликлинику и сообщила о диабете и аллергии. Однако врачи не сделали ей аллергопробы перед лечением и удалили нервы из здоровых зубов. Позже стоматолог без согласования изменил план лечения и обточил зубы под металлоконструкции.
После этого у женщины началась сильная аллергия на сплав. А через несколько дней после обточки зубы начали буквально разрушаться. Сейчас у Натальи почти не осталось зубов, ей сложно говорить и жевать, из-за чего приходится пользоваться блендером.
Восстановление зубов может обойтись в 2 млн руб. Но гарантии лечения нет из-за той самой аллергии. Женщина подала в суд, но представители поликлиники вину не признают.
Андрей Лебедев
Елизавета Пигуль в 2024 году получила соцконтракт на открытие кабинета по наращиванию ресниц в Воронеже. Она выполнила все условия и сдавала отчеты вовремя. Через год договор завершился, и у соцзащиты не возникло никаких претензий.
Но через полгода на девушку завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Оказалось, что на протяжении трех месяцев ее доход превышал прожиточный минимум на 56 руб. Елизавету и ее знакомых вызывали на допрос, запугивали и угрожали статьями посерьезнее.
Местный омбудсмен Сергей Канищев вступился за предпринимательницу и призвал отнестись к ней «по-человечески».
Лайк, если жалко девушку
Александр Цыплёнков
Марина Петрова
Филипп Коршенев
Анна Фокина
Анна Фокина
Ирина Кедр
Дмитрий Седов
Маргарита Кабакчи
Анна Фокина
Дмитрий Седов
Маргарита Кабакчи
Маргарита Кабакчи
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
Дмитрий Седов
Игорь Смирнов
Дмитрий Седов
Анна Фокина
Андрей Потеряев
Дмитрий Седов
Андрей Потеряев
Антон Белевич
Тут ведь главное любую экономическую удавочку сначала безболезненно накинуть на жертву, а уж натягивать ее можно будет и потом...
Дмитрий Седов
Маргарита Кабакчи
Анна Фокина
Маргарита Кабакчи
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
Маргарита Кабакчи
Дмитрий Седов
Игорь Смирнов
Дмитрий Седов
Маргарита Кабакчи
Андрей Потеряев
Маргарита Кабакчи
Дмитрий Седов
Дмитрий Седов
Андрей Боровой
Дмитрий Седов
Ирина Кедр
Igor Yurievich
Как же надоели эти клоуны 🤡🤡🤡 , всё время пытаются навязать свой цирк 🎪 🤔
Тем более, что сейчас наличность на руках лучше любого банка.
Ирина Кедр