ЦБ РФ объявил о новой мере против легализации преступных доходов. Банкам приказано ежедневно анализировать операции клиентов, которые вносят крупные суммы наличных.
Регулятор представил признаки подозрительных операций физлиц и юрлиц. Это более 5 млн рублей, внесённых на счёт в течение 30 дней, а также высокая доля таких операций — не менее 70%. Кроме того, банки должны заинтересоваться большим числом таких операций — не менее 10 в течение 30 дней, каждая на сумму более 100 тысяч рублей.
В ЦБ отметили, что меры не коснутся клиентов, про которых банки знают о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения доходов.
Регулятор представил признаки подозрительных операций физлиц и юрлиц. Это более 5 млн рублей, внесённых на счёт в течение 30 дней, а также высокая доля таких операций — не менее 70%. Кроме того, банки должны заинтересоваться большим числом таких операций — не менее 10 в течение 30 дней, каждая на сумму более 100 тысяч рублей.
В ЦБ отметили, что меры не коснутся клиентов, про которых банки знают о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения доходов.
Комментарии к этому посту не найдены. Прокомментируйте первым!