В Красносельском районе сегодня судили основателя финансовой пирамиды, похитившего больше 190 миллионов рублей у... (видео)

В Красносельском районе сегодня судили основателя финансовой пирамиды, похитившего больше 190 миллионов рублей у пайщиков.

Максим Перфилов признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и отмывании преступных денег в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В октябре 2014 года Перфилов создал в Петербурге кредитный потребительский кооператив "Честный капитал" с филиалами в нескольких субъектах России. Фирма работала до августа 2019 года и фактически являлась финансовой пирамидой: проценты по договорам (от 12 до 17% годовых) выплачивались за счет средств новых пайщиков. Получатели думали, что прибыль обеспечена за счет инвестирования их денег в постройку и развитие детских парков активного отдыха "Хлоп Топ" в Челябинске, Туле и Тюмени.
Часть средств похищалась путем выдачи фиктивных займов подконтрольным коммерческим структурам.

Жертвами мошеннической схемы стали больше 350 пайщиков, которым причинен ущерб на общую сумму более 190 млн рублей. Незаконные доходы в размере около 65,5 млн рублей мужчина легализовал путем организации деятельности парков активного отдыха, приобретая оборудование и аттракционы.

Перфилов получил 9 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также суд конфисковал в доход государства 65,5 млн рублей, полученные в результате совершения преступления. Удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба, сообщила прокуратура СПб.
📷 📹 объединенная пресс-служба судов СПб