СМИ пишут об участившихся проверках из-за борьбы с телефонными мошенниками. Так, банки начали спрашивать о родственных...

Описание
Комментарии (17)

СМИ пишут об участившихся проверках из-за борьбы с телефонными мошенниками. Так, банки начали спрашивать о родственных связях отправителя и получателя, если в их транзакции фигурирует большая сумма.
Кроме того, банковский работник может поинтересоваться, с какой целью переводятся деньги и на что они будут потрачены. Если не отвечать, то перевод могут заблокировать как подозрительный.

Сообщить о нарушении

Комментарии

Комментарии (17)

Konstantin Smile

Факт
Делал покупку в днс через сайт, карту сразу блокируют.
Но через минуту разговора [club20225241|Т-Банк] уже все разблокировал)

23 минуту назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Евгений Косов

О каких суммах речь? Какая считается крупной?

23 минуту назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Александр Цыплёнков

Предлог лживый, это ради усиления контроля за рабами.

38 минуту назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Сергей Рагозин

Тотальный контроль

38 минуту назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Стэн Лис

Крупные переводы, это больше трехсот рублей или меньше?

38 минуту назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Маришка Иванова

Какое им дело, кому я перевожу свои деньги?
Они мне кто, чтоб я им что-то объясняла? На каком основании ввели то, о чем их никто не просил? Кто возместит упущенную выгоду от их блокировки?

38 минуту назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Маришка Иванова

Банки сами первые мошенники с такими ставками по кредитам и ипотеке, себя пусть блокируют и свои аппетиты, задолбали!

38 минуту назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Владислав Амплеев

У России два оправдания для действия: беспилотники и мошенники.

53 минуту назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Татьяна Раздрокова

Владислав, защита детей ещё от каких-нибудь угроз, не забывайте

8 минуту назад 0 0 Пожаловаться
Виктория Виктория

У меня спрашивали, звонили , перевод блокернули. Кем приходится мне этот человек и за что я ему плачу( типа не мошенник ли это)

53 минуту назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Время Было

А банк будет проверять родственные связи? До какого колена? Банку вообще не пофиг? У них есть мониторинг- им еще это зачем? Чтоб клиент свалил?
Добро пожаловать в цифровой рай - раз вам так удобно

1 час назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Аленка Овсяник

Время, ага справку еще нужно принести будет, причем что бы доказать родственную связь некоторым будет это очень сложно, особенно если родился например на Украине😉

53 минуту назад 0 0 Пожаловаться
Арсений Шустов

Когда инет включат, я устал сидеть в этой мертвой сети… давайте признаем факт, что ВК- мертвый как интернет и как соцсеть

1 час назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Ольга Королёва

Арсений, какой был и какой стал Вк =это небо и земля! С каждым днем все хуже и хуже...

53 минуту назад 0 0 Пожаловаться
Время Было

Смешно. Мошенники, конечно, на вопрос куда и зачем- ответят "на мошенничество"

1 час назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Аленка Овсяник

очень хорошая идея для банков, главное на достигнутом не останавливаться, еще введите норму переводов и отчетов через госуслуги и обязательно с установкой приложения макс на мобилу и через пару лет у населения из банков бабло перекочует в банку у себя на полке. А оборот бумажных денег в стране увеличится.🤣

1 час назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Аленка Овсяник

Время, да ладно, а как же наша скрепа скрепная коррупция будет тогда существовать? 😉

53 минуту назад 0 0 Пожаловаться

Время Было

Аленка, нал запретят и выведут из оборота как и бартер

1 час назад 0 0 Пожаловаться

Александр Семенович

Аленка, ТАК и будет.

1 час назад 0 0 Пожаловаться
Алёна Скопа

Большая сумма это какая - 5000? 10000? У других "переводчиках" В сотни тысяч не спрашивают? Задолбали, твари, уже во всем ужимать и давать им отчет. За собой начинайте следить, пока за вами не начали.

2 часов назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Deleted User

Алёна, тоже интересно какова она большая сумма...

23 минуту назад 0 0 Пожаловаться
Александр Большаков

Для себя чинуши декларации отменили, с них никто не спрашивает.

2 часов назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Александр Семенович

Андрей, рассказами заниматься НЕ надо...
Брательник же РАССКАЗАМИ не занимался...😎

1 час назад 0 0 Пожаловаться

Андрей Потеряев

Александр, он прям таки брал и делал ))) за что потом его и ...

1 час назад 0 0 Пожаловаться

Андрей Потеряев

Александр, кстати был такой Володя Ленин, и был у него брательник... Интересно, а рассказывать чем занимался этот брательник сейчас можно или уже это запрещено? ))) А делал он не очень хорошие вещи.

1 час назад 0 0 Пожаловаться

Александр Семенович

Александр,
отменённое ЦАРЯМИ в 1861 году крепостное право ВЕРНУЛОСЬ...
Принцип тех, кто захватил власть у русских -
говорить нам ОДНО, а делать ДРУГОЕ..,
чтоб мы обсуждали, что СКАЗАНО,
а НЕ то, что делается...😎

2 часов назад 0 0 Пожаловаться

Елена Симакова

Александр, с#ки

2 часов назад 0 0 Пожаловаться
Sergey Foxbisk

Что за пи...ц , какая им на..ен разница на что собрался тратить свои деньги??? И я ж вот уверен если ответить что собрался пробухать их то один хрен заблокируют и перевод и счет

2 часов назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Евгений Викторович

Sergey, говори так: "Покупаю портрет Путина домой на стену". Лайфхак 100%.☝

1 час назад 0 0 Пожаловаться
Евгений Викторович

Лгут, тв@ри! Вся затея ради контроля за баблом народа, чтобы выдоить деньги идущие в обход налогов, да и вообще... Мошенникам, как раз, наличными в основном передают, через курьеров.

2 часов назад 0 0 Отвечать Пожаловаться
Ольга Курляндская

Андрей, вот такой он, режим беспелотия

8 минуту назад 0 0 Пожаловаться

Андрей Стоянский

Евгений, "Мы повысили налоги, чтобы в дальнейшем понизить налоги".

2 часов назад 0 0 Пожаловаться

Sergey Foxbisk

Евгений, "всё только для вашей безопасности"

2 часов назад 0 0 Пожаловаться

Андрей Потеряев

Sergey, *мем Ложкина с котами "все для вашей безопасности"* ))) интересно за него ещё не сажают?

2 часов назад 0 0 Пожаловаться