Банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе Это связано с усилением контроля за отмыванием...

Банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе

Это связано с усилением контроля за отмыванием денег и внедрением автоматизированных систем финансового мониторинга. Под подозрение попадают крупные и регулярные переводы, внезапное снятие накопленных средств, поступления от третьих лиц, зачисления на новые реквизиты, а также дробление крупных сумм. Во всех подобных случаях банк приостанавливает операции до выяснения обстоятельств.