❗В Казани судят «короля обнала» Ильнура Гибадуллинова по делу об обналичивании 6 млрд рублей
По версии следствия, организованное преступное сообщество заработало на комиссиях более 571,8 млн рублей. Расценки были такие: для клиентов с НДС — от 14,5%, без НДС — от 6,75%. В ряде случаев обвиняемые действовали дерзко и примитивно — просто снимали наличные с карт, не маскируя следы.
Гибадуллинову вменяют неправомерный оборот средств платежей, уклонение от уплаты налогов, незаконную банковскую деятельность и создание ОПС. Остальных пятерых обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с многомилионным штрафом.
По версии следствия, организованное преступное сообщество заработало на комиссиях более 571,8 млн рублей. Расценки были такие: для клиентов с НДС — от 14,5%, без НДС — от 6,75%. В ряде случаев обвиняемые действовали дерзко и примитивно — просто снимали наличные с карт, не маскируя следы.
Гибадуллинову вменяют неправомерный оборот средств платежей, уклонение от уплаты налогов, незаконную банковскую деятельность и создание ОПС. Остальных пятерых обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с многомилионным штрафом.
Наиль Юсупов
Дмитрий Владимирович
Тагир Гильмуллин
Рамиль Вильданов