Банки начали блокировать счета россиян за переводы самим себе. Это связано с ужесточением борьбы с отмыванием денег и...

Description
Comments (30)

Банки начали блокировать счета россиян за переводы самим себе.
Это связано с ужесточением борьбы с отмыванием денег и автоматизацией систем финансового мониторинга. Их обучают фиксировать операции, которые содержат признаки анонимности или выглядят нетипично.
Например, если суммы переводов крупные, операции часто повторяются, средства поступают на новые реквизиты, большие суммы дробятся, появляются поступления от третьих лиц.
Подозрение также вызывает внезапный вывод средств после долгого накопления. Во всех случаях банк приостановит операцию до выяснения обстоятельств.
Чтобы не создавать риск блокировки, эксперты советуют избегать многочисленных мелких переводов между личными счетами, не совершать транзакции без понятного назначения и заранее предупреждать банк о движениях значительных средств.

Report this product

Comments

Comments (30)

Вито Сафронов

А можно ссылку на источник, пожалуйста? А то в последнее время пишут жижную херню. А народ, вместо пруфов, начинают сразу негодовать.

5 months ago 0 0 Reply Report
Саня Грузофф

НАЛИЧКА ТОВАРИЩИ НАЛИЧКА!
И тогда банки задумаются как шуршать по чужим карманам.

5 months ago 0 0 Reply Report
Андрей Великсар

Привыкайте товарищи!))

5 months ago 0 0 Reply Report
Россиянин Россиянин

Вы че чушпаны дырявые, посасите 😡внатуре берега там попутали всякие попуасы

5 months ago 0 0 Reply Report
Ирина Ирина

Веселее дело пойдёт с цифровым рублём!👏👏👏

5 months ago 0 0 Reply Report
Елена Хамитова

Тогда зарплату пусть наличными выдают, как по старинке...

5 months ago 0 0 Reply Report
Александр Вольвач

Пора возвращать наличный расчёт !

5 months ago 0 0 Reply Report
Ольга Веллер

По сути эта статья о том, что банками пользоваться больше не безопасно!!! Они могут в любой момент заблокировать все ваши средства и пользоваться вашими деньгами по своему усмотрению, прикрываясь законом!!!
Все переходим на наличку)))

5 months ago 0 0 Reply Report
Владимир Денисов

Ольга, давно пора

5 months ago 0 0 Report
Владимир Денисов

Банки это одна из ветвь мафии!

5 months ago 0 0 Reply Report
Dmitriy Vladimirovich

та нахер эти банки
наличка
пилят свое рыло

5 months ago 0 0 Reply Report
Илюха Кот

Мля а если я на ставках то вывожу то пополняю че мне теперь не выводить 🤣

5 months ago 0 0 Reply Report
Дмитрий Лимонов

Илюха, всё, хана, ставки тоже теперь для особых граждан, как и высшее образование)

5 months ago 0 0 Report
Дмитрий Лимонов

Действительно, это же не вывод государственных средств за рубеж, нужно срочно разбираться, почему копеечные суммы гражданин сам себе переводит 😆

5 months ago 0 0 Reply Report
Роман Парфенов

Довыё6ываются

5 months ago 0 0 Reply Report
Максим Мартынов

У меня подозрения вчера было с моей карточки Т-банк списали 3000 руб. ушли как своих ушей невидать, буду наличкой пользоваться пошли эти банки нах..

5 months ago 0 0 Reply Report
Олег Олег

Наташа, это в каких интересно магазинах нет налички ?

5 months ago 0 0 Report

Наташа Новицкая

Максим, самое прикол то что в магазинах нет денег налички

5 months ago 0 0 Report

Максим Мартынов

Наташа, электронные деньги как и выборы это фальсификация и обман граждан Р. Ф.

5 months ago 0 0 Report
Александр Небыков

А как кредиты платить? Тогда если счета блокируют!

5 months ago 0 0 Reply Report
Артём Таранов

Александр, По сути если банк заблокировал счета не имея на то оснований, то получается это форс мажор, никаких процентов и штрафов быть не должно, но тогда придется побегать

5 months ago 0 0 Report

Игорь Шурпита

Александр, а не платить

5 months ago 0 0 Report

Градислава Мельникова

Артём, подать в суд.. Пусть платят за самоуправство

5 months ago 0 0 Report
Елена Борзенкова

Мы уже своими денежными средствами не можем пользоваться как хочется нам.Для чего тогда нам нужен банк и банковские карты.

5 months ago 0 0 Reply Report
Александр Козлов

Елена, это те же мошенники только под большой крышей.берут у тебя под 10%,а если хочешь у них взять,то дадут под 20%

5 months ago 0 0 Report

Елена Борзенкова

Александр, а то и побольше чем 20%.

5 months ago 0 0 Report
أندريه سافتشينكو

😅😅😅

5 months ago 0 0 Reply Report
Veronika Svetlova

Это что теперь, каждый раз как перевела маме, бегать по банкам, доказывать?

5 months ago 0 0 Reply Report
Никита Зимин

Veronika, именно... Возвращяемся на наличку..

5 months ago 0 0 Report
Александр Лада

П#д о₽ы совсем уже ак¥ели

5 months ago 0 0 Reply Report
Фёдор Бондарчук

Граждане,храните деньги в стеклянных банках.

5 months ago 0 0 Reply Report