Полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка Через теневых банкиров прошло не менее 250 миллионов рублей ... (видео)

Полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка
Через теневых банкиров прошло не менее 250 миллионов рублей
Оперативники экономической полиции петербургского Главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
В центре схемы – три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет.
По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лиц и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.
В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллионов рублей.
️Организованная группа брала за свои услуги 15 %.
ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Оперативниками проведен 21 обыск - в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Две фигурантки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы.
Расследование уголовного дела продолжается.