Экономическая полиция Петербурга при содействии сотрудников Росфинмониторинга и Сбербанка накрыли масштабную финансовую... (видео)

Экономическая полиция Петербурга при содействии сотрудников Росфинмониторинга и Сбербанка накрыли масштабную финансовую пирамиду.
Аферу затеяли в 2022 году петербургский предприниматель вместе с сестрой и племянником. Подконтрольная им фирма стала собирать у граждан займы под высокий процент: "партнерам" обещали до 25% годовых. На самом деле никакого дохода собранные деньги не приносили. Первым займодавцам проценты выплачивали за счет средств, которые поступали от новых клиентов, тем самым провоцируя их вновь и вновь вкладывать деньги в "мыльный пузырь".
"Со временем выплаты становились все реже и меньше, а затем полностью прекратились", - описала классический финал такого рода историй официальный представитель МВД России Ирина Волк.
За несколько лет аферистам удалось втянуть в пирамиду, как минимум, 200 человек, которые в сумме отдали им около 600 миллионов рублей. Деньги родственники тратили на свои нужды.
В отношении всей троицы полицейское следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере – по части 4 статьи 159 УК РФ. У фигурантов прошли обыски, во время которых полиция изъяла у них телефоны, компьютеры, флешки и печати фиктивных организаций.