Россиян предупредили о блокировке банками денежных переводов самому себе
Такая мера предусмотрена в целях борьбы с отмыванием денег и автоматизации контроля за операциями. По словам аналитика Эрянии Бочкиной, блокировки возможны, если речь идет о больших суммах, операции повторяются слишком часто или они не соответствуют обычному поведению клиента.
В беседе с агентством «Прайм» эксперт пояснила, что иногда подозрение может вызывать и внезапный вывод денег после долгих накоплений.
Чтобы не попасть под блокировку аналитик призвала не дробить крупные суммы на мелкие переводы, не переводить средства анонимно или незнакомым людям.
«В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк», – посоветовала эксперт.
Если перевод все же приостановили, следует оперативно предоставить документы для подтверждения законного происхождения средств.
Фото: Наталья Мущинкина
Такая мера предусмотрена в целях борьбы с отмыванием денег и автоматизации контроля за операциями. По словам аналитика Эрянии Бочкиной, блокировки возможны, если речь идет о больших суммах, операции повторяются слишком часто или они не соответствуют обычному поведению клиента.
В беседе с агентством «Прайм» эксперт пояснила, что иногда подозрение может вызывать и внезапный вывод денег после долгих накоплений.
Чтобы не попасть под блокировку аналитик призвала не дробить крупные суммы на мелкие переводы, не переводить средства анонимно или незнакомым людям.
«В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк», – посоветовала эксперт.
Если перевод все же приостановили, следует оперативно предоставить документы для подтверждения законного происхождения средств.
Фото: Наталья Мущинкина
Виктор Медведев
Наталья Наталья
Павел Вагнер
Александр Семенович